119021, ул. Тимура Фрунзе,
д. 11, стр. 60А
+7 (495) 787-58-70
(495) 780-88-28
О банке → Критерии отнесения Клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации

C 1 июля 2014 года вступил в силу Закон "О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам" (FATCA), одновременно с этим, Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ, установлен порядок идентификации иностранных граждан и юридических лиц осуществляющих финансовые операции на территории Российской федерации, в связи с чем, при намерении заключить с КБ «РТБК» (ООО) договор на обслуживание, необходимо заполнять Опросный лист (FATCA-опросник).

В рамках заполнения Опросного листа от Вас потребуется предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы:

В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, необходимо предоставить заполненную форму W-9 которая находится по адресу http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf;

Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, Вам необходимо предоставить (1) свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или (2) письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

Заполненные документы, а также Согласие на передачу данных в Налоговую службу США (IRS) или лицу, исполняющему обязанности такого органа, в объеме и порядке, установленном законодательством РФ, Вы можете передать сотруднику Банка.

Настоящим сообщаем, что КБ «РТБК» (ООО), является российским юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не имеет дочерних компаний или аффилированных финансовых организаций.

Номер регистрации КБ «РТБК» (ООО) в иностранном налоговом органе (GIIN)- 36ICA9.99999.SL.643



Критерии отнесения Клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации